Los Ángeles.- El reciente desmantelamiento de un plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro ha captado la atención de las autoridades estadounidenses.
Según un informe de FOX, el FBI ha acusado a Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal en relación con este caso, que involucra la apertura de cuentas bancarias en EE. UU. para facilitar transferencias de fondos provenientes de Venezuela.
Acusaciones:
- Komarczyk enfrenta cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.
- Carbajal, de nacionalidad uruguaya, está acusado de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.
Investigación:
- Las autoridades han estado monitoreando a los acusados desde 2019.
- En una operación encubierta, se descubrió que habían acordado transferir 100,000 dólares, que se sospecha pertenecen a miembros del gobierno venezolano bajo sanciones.
Resultados
Se estima que lograron ingresar alrededor de 25,000 dólares a EE. UU., lo que sugiere la existencia de una red de lavado de dinero internacional.
Reacciones
Kash Patel, director del FBI, calificó estas operaciones de «salvavidas criminales» para el régimen de Maduro, reiterando que el régimen representa corrupción y narcoterrorismo.
En respuesta a este caso, senadores de Florida han propuesto aumentar la recompensa por la captura de Maduro y prohibir negocios con empresas vinculadas a su gobierno.
Esta situación resalta la continua lucha de EE. UU. contra el lavado de dinero y la corrupción asociada con regímenes considerados ilegítimos.